AML

Έξυπνη και λεπτομερής αξιολόγηση κινδύνου AML:

Ο συνεργάτης σας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Αποκτήστε χρήσιμες πληροφορίες μέσω μιας εις βάθος ανάλυσης σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου που αφορούν τη χώρα, το προϊόν/κανάλι, τη μέθοδο παράδοσης και τον πελάτη.

Πλεονεκτήματα:

• Βελτιστοποιημένες Διαδικασίες: Απλοποιεί την ενσωμάτωση και παρακολούθηση πελατών μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας.

• Βελτιωμένη Λήψη Αποφάσεων: Παρέχει έξυπνη βαθμολόγηση κινδύνου και αναλυτική αξιολόγηση του κινδύνου κάθε πελάτη.

• Αυξημένη Ακρίβεια: Εξαλείφει τα σφάλματα που προκαλούνται από χειροκίνητη διαδικασία, με αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και κατηγοριοποίηση των πελατών.

• Πρακτικές / Χρήσιμες Πληροφορίες: Παρέχει προηγμένες αναλύσεις για ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου AML και προτεινόμενες ενέργειες μετριασμού.

• Πληροφορίες Σχέσεων με Πελάτες: Προσφέρει πλήρη εικόνα των συνδέσεων και των οργανωτικών δομών των πελατών.

• Ολοκληρωμένη Διαχείριση KYC/KYB: Εξασφαλίζει εύκολη συμμόρφωση μέσω αυτοματοποίησης των ροών εργασίας εγγράφων και των κανονιστικών ενεργειών ανάλογα με τον κίνδυνο και τη δικαιοδοσία του πελάτη.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

• Δυναμική μηχανή βασισμένη σε κανόνες: Προσαρμόζεται εύκολα σε σύνθετους και εξελισσόμενους κανονισμούς.

• Προηγμένη Αξιολόγηση κινδύνου AML: Αναλύει με ακρίβεια το επίπεδο κινδύνου των πελατών με έξυπνο τρόπο.

• Αναφορές συμμόρφωσης: Δημιουργεί ακριβείς και ουσιαστικές αναφορές χωρίς να απαιτεί χρονοβόρα διαδικασία.

• Φιλικό προς το χρήστη: Διευκολύνει τις διαδικασίες συμμόρφωσης για όλα τα μέλη της ομάδας με εύκολο και κατανοητό τρόπο.